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證券代碼:600856證券簡稱:長百集團公告編號:2015-059

長春百貨大樓集團股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年9月2日

(二)股東大會召開的地點:北京市朝陽區望京soho塔2-B座29層公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,以現場投票及網路投票相結合的方式召開,會議由公司董事長鄧天洲先生主持,會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人,出席6人,林大湑、孔鑫明因出差未參加會議;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書出席會議並記錄;公司部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關於增加部分募投項目實施主體的議案

審議結果:通過

表決情況:

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2、議案名稱:選舉李光明先生為公司獨立董事的議案

審議結果:通過

表決情況:



3、議案名稱:關於籌劃非公開發行股票事項第三次延期復牌的議案

審議結果:通過

表決情況:



(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



(三)關於議案表決的有關情況說明

1、本次會議的議案均為非累積投票議案,所有議案均審議通過。

2、由於第3項議案涉及公司與擬交易對方的關聯交易,因此關聯股東青島中天資產管理有限公司、SINOENERGY HOLDING LIMITED、上海合涌源企業發展有限公司、上海合涌源投資有限公司迴避表決,所持表決權股份數量為173,310,777股。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市中倫律師事務所

律師:都偉、陳益文

2、律師鑒證結論意見:

本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定,公司本次股東大會決議合法有效。

四、私立中興中學打工備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確國立二林工商打工認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

長春百貨大樓集團股份有限公司

2015年9月7日

證券代碼:600856證券簡稱: 長百集團公告編號:臨2015-060

長春百貨大樓集團股份有限公司關國立臺南二中打工於籌劃

非公開發行股票進展暨第三次延期復牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司於2015年7月28日發佈公告:公司股票因公司籌劃重大事項,已於2015年7月28日起停牌;2015年8月11日,公司公告了《關於籌劃非公開發行股票延期復牌公告》(公告編號:臨2015-049);2015年8月18日,公司發佈了《關於籌劃非公開發行股票進展暨第二次延期復牌公告》(公告編號:臨2015-052)。

2015年9月2日,公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於籌劃非公開發行股票事項第三次延期復牌的議案》。

公司本次籌備的重大事項為非公開發行股票,初步方案是擬向包括大股東在內的不超過10名特定對象發行股份,認購方式為現金認購,募集資金主要用於江陰液化天然氣集散中心LNG儲備站項目、收購海外油氣田資產、補充流動資金和銀行貸款。鑒於目前正在籌劃的非公開發行股票方案尚需進一步論證,需要對部分募集資金擬收購的海外油氣田資產進行審計、評估且工作量較大,存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據上海證券交易所《關於規範上市公司籌劃非公開發行股份停復牌及相關事項的通知》[上證發〔2014〕78 號],經公司申請,公司股票第三次延期復牌為自9月7日起不超過 35 天,即公司股票將最晚於2015年10月12日復牌。

公司將按照《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《關於規範上市公司籌劃非公開發行股份停復牌及相關事項的通知》等相關規定,儘快確定上述非公開發行股票事項的相關事宜,並於本次公告股票停牌之日起每5個工作日內(含停牌當日)公告事項進展情況。

特此公告。

長春百貨大樓集團股份有限公司2015年9年7日

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